jeudi 6 décembre 2012

Réunion du Bureau de création en vue de la Constituante

Le 6 décembre, le Bureau de création a été accueilli par Jean-Luc Masset dans les locaux de la "Mission d'innovation participative" d'un grand ministère en vue de la préparation de la Constituante de X Open Innovation.

Agenda :
- déterminer les points clefs des statuts à présenter aux votes des Camarades Constituants lors de la Constituante le 12 décembre prochain,
- définir l'agenda de la Constituante,
- organiser le vote des statuts, la présentation des candidats au bureau de premier exercice et le vote du bureau.

Le 6 décembre, Balard.

Présents :
Jean Luc Masset (76)  (JLM)
Pierre Ollivier (78)  (POL)
Tru Do Khac (79)  (TDK)
Jean Severin Lair (87)  (JSL)
Michael Haddad (00) (MHD)

Introduction
Tru Dô-Khac rappelle les résultats de la consultation des membres inscrits à X Open Innovation [1].
(pour visualiser l'image : bouton gauche cliquer sur l'image, bouton droit "afficher", bouton gauche cliquer +)

Détermination des points clefs des statuts
Le bureau de création passe en revue les points déterminants des statuts
  1. soumission des statuts aux dispositions prévues en vue d'un agrément par l'AX ( notamment : le Groupe [l'entité morale] s'interdit de prendre position sur des questions de nature politique ou religieuse, le Groupe [représenté par son président ou ses mandataires] n'est pas habilité à représenter l'AX ou à prendre position en son nom, le Groupe [l'entité morale] s'interdit toute activité à caractère commercial ou lucratif) : oui
  2. création d'une association 1901: non pour le moment
  3. objet du groupe : échange et promotion de l'open innovation / innovation ouverte, posture proactive vis-à-vis de l'enseignement à l'X, contribution à l'animation de la communauté polytechnicienne, soutien à la politique de l'AX (rayonnement de l'X,...)
  4. principe d'ouverture et d'auto-régulation des échanges numériques : oui
  5. utilisation optimisée de l'infrastructure de l'AX (annuaire, intranet de la communauté X, La Jaune et la Rouge,...) : oui
  6. ouverture aux non X : ok sous réserve du maintien d'une majorité d'X et d'un parrainage de deux X membres de X Open Innovation
  7. durée du mandat du bureau à partir du premier exercice : 1 an
  8. bureau du premier exercice : élu lors de la Constituante
  9. présidence du premier exercice : membre du bureau, désigné par le bureau
  10. cotisation : non
Organisation et agenda de l’Assemblée Constituante 
Lieu AX
Accueil par le Bureau de création
  • A partir de 18H45 
  • Pointage des camaradesX
  • Pointage des camarades non X à titre d'observateurs non votants
19h10 : "fermeture des portes" (clôture du pointage),
  • Déclaration de l'ouverture de la Constituante par le doyen du Bureau de création Jean-Luc (JLM)
  • Présidence de l'assemblée par Jean-Luc (JLM),
  • Partage par Michaël (MHD) de sa vision sur l' "open innovation"
  • Approbation des statuts par vote à main levée, 
  • Appel à candidature pour le bureau du premier exercice
  • 60 secondes par candidat pour se présenter (voir Action ci-dessous)
  • Si le nombre de candidats est entre 4 et 12 inclus, vote global à main levée, sinon vote.

Réouverture des portes
Retour d'expérience des moyens numériques mis à la disposition des membres depuis le 25 septembre  (TDK)
Appel à idées pour les premières activités 2013.

Actions
Les camarades souhaitant soumettre leur candidature pour le bureau de premier exercice sont invités à prendre un compte "auteur sans modération" et exprimer leur vision et projet, contribution et apport, expérience et profil, etc.sur le site.

Le libellé du billet est "candidature au bureau X-OI"

Rédiger un projet de statuts  (premier jet par TDK puis amendements par le Bureau de création)
Invitation des membres à relecture des statuts préalablement à la Constituante
Impression du projet de statuts  à 50 ex (JLM)
Mise à disposition de bulletins et 50 enveloppes pour élection du bureau  (JLM)
Annoncer l'organisation des agapes : BYOA (Bring you own apéritif) (TDK )

Rappel de la date et lieu de la Constituante : 12 décembre 19H00 - 21H00, AX, 5 rue Descartes, 75005, Paris.
Pour s'inscrire : aller sur polytechnique.net

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[1] L'enquête est une enquête Open Creative Survey produite par Dô-Khac Decision dont elle suit les modalités mais appliquée au cercle des membres de X Open Innovation.

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